中创科88财富案实控人受审：媒体曝非吸指控引争议

金融虎讯 2月2日综合消息，知名钢琴家朗朗曾代言的P2P平台88财富网涉嫌非吸案有了进展。据《中国经营报》报道，2月1日，深圳市人民检察院向深圳市中级人民法院起诉深圳中科创金融控股集团有限公司（以下简称“中科创”）实控人张伟涉嫌组织、领导黑社会性质组织罪、非法吸收存款罪、寻衅滋事罪、虚假诉讼罪、敲诈勒索罪。不过，与其他爆雷平台不同的是，88财富网未出现一笔融资拖欠。根据公安机关统计，88财富网共发行951个产品，出借户63,543户，借方会员57名，募集资金是56.6亿元，截止到2019年11月已经清偿了全部本金，无一人主张拖欠。因全部兑付，其中，有关非吸的指控在法院审理过程中引发了争议。

金融虎注意到，昨日晚间，ST禾盛（原中科创）发布关于控股股东股份新增轮候冻结的公告显示，深圳市中科创资产管理有限公司（以下简称“中科创资产”）持有的77,667,917股公司股份，占其所持股份比例为42.19%，占公司总股本比例为13.5%。上述股份自2019年1月10日全部被深圳市公安局龙岗分局冻结；2019年3月7日，全部被淄博市中级人民法院轮候冻结，轮候期限36个月；2020年4月20日，被浙江省杭州市中级人民法院轮候冻结，轮候期限36个月。2020年11月20日，公司股份中的6,528,933股被广东省深圳市中级人民法院轮候冻结，轮候期限36个月；今年1月28日，股份中32,767,217 股公司股份被广东省深圳市宝安区人民法院轮候冻结，轮候期限36个月。

当前，ST禾盛股价报5.61元，总市值13.62亿元。1月26日，ST禾盛业绩预告显示，归属于上市公司股东的净利润为5,500万元-6,500万元，比上年同期增长104.59%-105.43%，这与其第三季度财报中的预期略有降低。关于修正原因，ST禾盛表示，2020年美元对人民币汇率持续走低，第四季度美元贬值超出预期，公司预计汇兑损失增加导致归属于上市公司股东的净利润减少600万元。同时，第四季度公司对全资孙公司深圳市中科创商业保理有限公司的房租补计提约235.2万元，对全资子公司深圳市中科创资本投资有限公司、全资孙公司深圳市中科创商业保理有限公司和深圳市中科创价值投资有限公司计提应缴纳的税收滞纳金约300万元。

据了解，中科创即88财富网络投融资平台运营方。2019年4月10日，深圳中科创金控实控人张伟为首的44人因非法持抢、非法拘禁等涉黑犯罪被执行逮捕，一时震惊业界。

88财富网曾被宣传为互联网金融行业改革的领航者。2015年前后，是88财富网最为“风光”的时刻，2015年4月，国际钢琴巨星郎朗成为中科创集团形象代言人。2015年10月，88财富金融超市累计成交金额突破50亿。不过，在2017年2月20日，88财富网发布停止运营公告，决定停止网贷业务。平台于2017年3月15日关闭了注册和投资等功能。从运营至停业，该平台走了三年半的时间。

2015年，张伟设立深圳市中科创资产管理有限公司等，转型做财富管理、产业投资等业务。案发前，张伟已先后成立或参与控股公司100余家，发展为庞大的财富集团。2016年，张伟携其全资控股的中科创资产公司入主ST禾盛，成为上市公司实际控制人。

案发之时，中科新材（002290.SZ）曾表示：张伟是实际控制人，但他没有担任何职位也不参与公司经营，就是第一股东。此事件，属于他个人行为，其中牵扯到的88财富网跟上市公司没有关系。

去年9月，深圳市人民检察院官微发布消息显示，2020年9月16日，该院依法对被告人张伟等19人提起公诉。起诉书指控：被告人张伟自2004年11月始陆续成立中科创科技有限公司、中科创金融控股集团有限公司、深圳市中科创资产管理有限公司、深圳市新资本投资有限公司等公司，并以自己持有或委托他人代持的方式控制上述公司，以笼络乡邻、招揽小弟、聘用员工等方式，逐步形成以其本人和王涛（另案处理）为组织者、领导者，以被告人韩作纪和王栋为骨干成员，被告人黄彬等人参加的黑社会性质组织。

消息指出，以张伟、王涛为首的黑社会性质组织，为攫取非法经济利益，非法吸收公众存款、以“套路贷”等方式进行高息民间借贷，并通过暴力、威胁、“软暴力”索债，多次对借款人实施非法拘禁、敲诈勒索等一系列违法犯罪活动，“以商养黑”“以黑护商”，为非作恶，欺压残害群众，严重扰乱正常金融秩序，侵犯他人人身、财产权利，严重破坏了当地经济、社会生活秩序。