人人矿场被曝相关部门立案：涉及资金或高达百亿元

据知情人透露，人人矿场已经被相关部门内部立案。

早在今年1月份，警方就展开了侦查，并获取了人人矿场在阿里巴巴云服务器中的内部数据。追踪USDT收款地址十几个，所有地址数字资产价值总和接近15亿美金。并且其下设4家收款公司，监控其总收款资金高达6亿人民币。目前实体账户和数字地址已经有转移资金的动向。

另外，相关部门还查出人人矿场宣传的所谓矿场连续3年没有耗电量增长。从这一点上完全可以证明人人矿场在虚假挖矿，收上来的钱购买比特币和FIL币，在按照虚拟的产币量发给矿工。

更为重要的是，人人矿场的原公司在今年5月份被注销，现在的公司在今年4月份又改了一次名。

两家公司是几乎同时注册的，这样做的目的很多玩过资金盘或者做网络项目时间比较久的网友应该都知道，一个项目背后的主公司被注销，然后修改公司名字，这样的操作意味着什么？这是要销毁之前的公司账目，毕竟人人矿场运行3年之久，实体公司收款，一旦出了问题罪责是很大的。

注销公司的行为很显然是操盘手已经发现自己被相关部门盯上了，目前已经着手毁灭证据了。

目前国内政策上对数字货币行业不断地施压，使得很多矿商战战兢兢，但是“人人矿场”还在换着方式顶风运作。

通过查询发现，人人矿场的APP充值端口的收款方并非“人人矿场”，而是一家叫做“上海皇裕信息科技有限公司”。为什么人人矿场不用自己的注册公司“海南算一科技”作为收款方呢？用第三方公司收款目的就是想在日后东窗事之时，尽量的减轻罪责。

换账户收款，这样真的行得通吗？

最近央行和相关部门发出的公告中明确指出：各大国有银行和商业银行、地方银行不允许为数字货币交易和挖矿提供收款便利。

那么根据这样的政策指示，人人矿场虽然找了第三方收款公司收款，但是同样是违反了这个规定。

任何银行为数字货币挖矿和交易提供收款便利都是违规行为，这是人人矿场自身存在的一个巨大风险，一旦账户出现问题，那么会直接影响整个公司运营。