网友举报同惠金盟科技集团涉嫌以传销进行非法集资

深圳市同惠金盟科技集团股份有限公司宣称是一家科技创新型企业。公司自成立以来，一直秉持公益慈善，打造千城万店和集采中心落地，助力农副产品出山，促进乡村振兴，带动农村农业经济发展的企业使命。集团公司通过实体并购，资源整合，专利产品玫瑰花水挂牌交易，已经形成了实体产业＋互联网经济+金融资本的产业链结构。

集团现有下属关联企业：利莱航空（广东）集团有限公司、贵州利亚农业集团有限公司、贵州穗蓝酒业科技有限公司等16家。目前，同惠集团已成功登陆国家知识产权交易专业市场——国家知识产权运营公共服务平台交易运营（郑州）试点平台，其专利产品花本初玫瑰花水，现已公开挂牌交易。

从天眼查公开资料得知，该公司成立于2020年8月3日，法定代表人为蔡萍，公司注册资本2000万，而实缴资本不详，参保人数不详。

公司的周边风险有7条，其中因投资的企业贵州穗蓝酒业科技有限公司被法律诉讼2次，并且贵州穗蓝酒业科技有限公司处于动产抵押状态，另外贵州穗蓝酒业科技有限公司曾存在抽检结果为不合格的产品。

深圳市同惠金盟科技集团股份有限公司发生了49次变更，其中有主要人员变更、名称变更、法定代表人变更、投资人变更、注册资本变更和注册地址变更。

深圳市同惠金盟科技集团股份有限公司有3位股东，其中大股东蔡萍持股比例70%，二股东高光进持股比例20%，三股东马丽华持股比例10%。并且根据天眼查企业关系显示深圳市同惠金盟科技集团股份有限公司的关系错综复杂，公司实际控制权有18家企业。

如上图，在天眼查的评论中，有大量网友留言反馈，直指该公司就是传销公司，说的话从来不能兑现，并以知交所名义圈钱。也有网友说他们自三月开始就不能提现。由此可见，该公司项目已经在通过变相手法拉长崩盘时间，目前已经有准备关盘跑路的高风险。

根据举报人向守护精灵举报提供的资料显示，该组织已经有2.6万余人参与其中，并且据举报人反馈，参与人群中有大量老年人。

近年来，针对老年人的网络诈骗、电信诈骗、街头诈骗、交友诈骗等现象频繁发生，对老年人来说，最好的方式莫过于能及时预防。为坚决依法依规从严惩处欺诈老年人违法犯罪行为，建立健全从源头上预防打击治理养老诈骗工作长效机制，切实维护老年人合法权益，维护社会稳定，根据中央和省、市、县统一部署，今年决定在全国范围组织开展为期半年的打击整治养老诈骗专项行动。

面对无孔不入的骗子，老年人该如何防范？

1.多关注一些法制栏目的文章和节目，了解当前多发的各类诈骗手法，提高警惕，加强对诈骗伎俩的识别能力。

2.要克服贪欲，打消“用小钱赚大钱”、“吃小亏占大便宜”或“不劳而获”的念头，凡是有人让你出钱的时候，一定要多一个心眼儿，不能轻易的将自己的钱拿出来、送出去。

3.不要和“陌生人”过于亲热，自己拿不定主意时，或找老伴、或找孩子、或找自己信得过的邻居和朋友，向他们通报情况，征求意见，商量对策，需要报警时要坚决报警。另外。独自外出时不要带着贵重的物品和首饰。

4.有病要到正规医院去看，买药要到正规的药店去买。

5.不要盲目相信有高额回报的各种投资，不要盲目相信高额回报的宣传和所谓“公司实力”。

一、金盟科技集团的会员承诺高收益投资运营模式如下：

1、小额消费卡（7580元+300元保险）：可以获得同惠基金实体产业收益21840的农副产品，按照消费额度以每工作日2%进行发放145.6元价值的产品，如会员不需要产品，公司将以寄售方式回购产品，资金汇到指定账户。

2、大额消费卡（50万+2万保险）：即会员投资“一亩玫瑰”可以获得“同惠基金”实体产业收益100万元的资产，这个资产分两个阶段发放完毕。第一阶段满90天发放50万元价值的资产（同惠基金商城各类商品供购买消费卡的会员选择），不能完成选择50万元资产（商品）消费卡会员，本公司负责回购，并按实际剩余价值的商品折算成人民币汇入会员提供的银行账户；第二阶段满180天并按第一阶段处理方式分别完成全部资产的发放和回购手续。

3、加盟爱心生活馆股东（2万+1000元保险）：同惠集团持有51%的股份，加盟股东共同享有49%股份的分红权，每个季度分红一次，第一年收益不低于9.8万，次年续保，合同续签。

股东的权利及分红方式：

（1）股东享有季度分红权，即每三个月分红一次；

（2）公司负责总体规划、布局与运营管理，并拿出一亿股权奖励给加盟爱心生活馆的所有股东。

4、加盟同惠集采中心股东细则：

（1）加盟方式：每股50万元人民币，另加5万元保险，合计55万元人民币。

（2）股东收益：每个季度分红一次，第一年收益不低于175万。

（3）次年续保，合同续签。

二、市场拉人头高返利推广模式如下：

消费7280元+服务费600元，公司赠送21840产品，每天按消费额度的2%给到会员，如不要产品，公司回购，返145.6爱心豆给到会员指定账户。

直推奖：直接分享1人拿1代消费额度10%，7280(728)

辅导奖：直接分享3人拿直推会员奖金(直推奖)收益的50%

管理奖：

（1）爱心使者：直接分享5人，总业绩30万，拿团队新增业绩的3%，7280(218.4)，

（2）爱心天使：直接分享7人，团队2个部门各产生一个爱心使者，拿团队新增业绩6%，7280(436.8)

（3）爱心大使：直接分享9人，团队2个部门各产生一个爱心天使，拿团队新增业绩9%，7280(655.2)

（4）爱心王者：直推分享11人，团队2个部门各产生一个爱心大使，拿团队新增业绩12%7280(873.6)

管理奖：采用极差制，平级有1%的奖励

爱心合伙人系数奖：直推13人，团队3个部门各产生一个爱心王者，可拿到全网交易总单数系数分红奖励。

爱心豆：每天2%上涨，只涨不跌，单边上扬，可以兑换成金豆随时提货，10个起步1的倍数兑换。

银豆：动静态结合加速释放

金豆：可以互转报单使用，互转10个起步1的倍数互转，手续费，也可以提货变现，提货100起步100的倍数，提货变现手续费5%门票珍珠豆：找推荐人或者团队长购买，也可以到后台用金豆1：1兑换。

综上总结，深圳市同惠金盟科技股份有限公司采用会员制，主要通过两种方法进行集资：一是非法充值寄售返利，会员充值一定现金可购买商品寄售，每日返还现金，约210天后返还本利年化收益高达481.7%；二是非法开展私募股权活动，会员可投资一定金额成为机构股东，承诺定期分红。且该公司获客方式一般为拉人头分级提成，兼具一定非法传销特征。

根据国家相关法律法规，未经金融监督管理部门许可，任何机构和个人不得向社会不特定对象公开募集资金，不得接受投资者委托对受托财产进行投资和管理，投资机构也不得向投资者承诺回报。另有法规明确“凡不具有销售商品、提供服务的真实内容或者不以销售商品、提供服务为主要目的，以商品回购、寄存代售等方式非法吸收资金的”，可“以非法吸收公众存款罪定罪处罚”。

深圳市同惠金盟科技集团股份有限公司将其伪装包装为一家响应国家大力发展数字经济浪潮趋势，重点打造集实体+互联网经济+金融为一体的创新型科技公司，并且利诱贵州省乡村振兴基金会广东办事处主任黄立东为其站台，依托该公司“同惠商城”，“同惠基金爱心生活馆”以“消费全返”等为幌子，采取拉人头、交纳会费、积分返利等方式引诱人员加入，骗取财物，严重扰乱经济社会秩序，涉嫌非法吸收公众存款的犯罪事实，组织、领导传销活动犯罪。

根据举报人提供的材料，我们将在下一期对其组织者、骨干成员、相关利益人等情况进行适时公布，另外我们也将积极将相关举报材料提交相关执法部门。