深圳通报：理想宝、喜投网、i财富、荣格金融案件进展

近日，深圳市公安局福田分局发布关于“理想宝”平台、“融金所”平台、“喜投网”三家立案P2P平台的最新进展。 深圳经侦通报了“i财富”、“前海荣格金融”两家立案P2P平台的最新进展。

“理想宝”平台的案情通报显示，警方已于2020年12月19日对公司高管李某钢、马某豪二人依法采取刑事强制措施，对平台实控人高某森办理网上追逃。警方正在全力收集其他涉案人员的犯罪证据，并依法持续开展打击。到目前为止，依法查封浙江杭州、绍兴、广东汕头等地涉案房产103套、车位231个及商铺35个。依法冻结涉案资产申通快递股票1825.9281万股、长城华西银行股权2750万股。警方已聘请专业数据鉴定机构和司法审计机构开展数据鉴定及司法审计工作，进一步查明涉案资金去向。

“融金所”平台的案情通报显示，警方已委托司法鉴定所对平台后台数据进行提取分析及鉴定工作并聘请会计师事务所对涉案资金去向进行审计。警方已调取第三方支付交易流水9个，调取涉案银行账户交易流水1649个，冻结涉案银行账户158个。警方还对该平台股东、实际控制人、主要负责人、高管办理边控措施，限制出境。

“喜投网”平台的案情通报显示，警方已委托司法鉴定所对平台后台数据进行提取分析及鉴定工作并聘请会计师事务所对涉案资金去向进行审计。警方已调取第三方支付交易流水4个，调取涉案银行账户交易流水190个，冻结借款人涉案银行账户113个。警方已对平台股东、实际控制人、主要负责人、高管办理边控措施，限制出境。

警方依法初步查明：喜投网平台自2014年5月8日上线，于2020年2月28日停标， 历史交易总金额40.07亿元人民币，涉及出借人数17059人。待偿岀借人本金6.89亿元人民币，待偿岀借人充提差本金6.25亿元，涉及出借人数5412人。

“i财富”平台的案情通报显示， 依法追缴犯罪嫌疑人陈某影4500万，李某文700万，王某云400万，常某波180万。深圳市恒信融通金融服务有限公司为安徽阜阳宝石物流公司向颍州区政府代缴土地保证金。 请安徽阜阳宝石物流公司于2021年07月30日前主动向公安机关说明情况并退缴相应赃款，未在规定期限内说明情况及退缴的，公安机关将采取相应法律措施。

犯罪嫌疑人吕某猛利用非法所得赃款入股深圳市中天博日科技有限公司。 请深圳市中天博日科技有限公司于2021年07月30日前主动向公安机关说明情况并退缴相应赃款，未在规定期限内说明情况及退缴的，公安机关将采取相应法律措施。

犯罪嫌疑人吕某猛将非法所得赃款出借给深圳市中天博日科技有限公司韩某峰。请 韩某峰本人于2021年07月30日前主动向公安机关说明情况并退缴相应赃款，未在规定期限内说明情况及退缴的，公安机关将采取相应法律措施。

犯罪嫌疑人吕某猛利用非法所得赃款入股深圳市艺米网络科技公司。请 深圳市艺米网络科技公司法人代表于2021年07月30日前主动向公安机关说明情况并退缴相应赃款，未在规定期限内说明情况及退缴的，公安机关将采取相应法律措施。

通报称公安机关敦促本案相关借款人依法履行还款义务，及时归还借款本息，将相关款项归还至相应回款账户，并注明还款人姓名和用途。

公安机关敦促非法集资行为人（包括但不限于业务员、高管） 主动退缴代理费、好处费、返点费及提成等非法所得。

“前海荣格金融”平台案件的情况通报显示，该平台已由专班移送至公安局，南山警方 于2021年4月19日对涉嫌非法吸收公众存款罪的平台实控人孙某喜(男，47岁)依法采取刑事拘留强制措施。警方依法查封位于深圳南山、龙华等地的涉案房产5套。

目前，南山警方已获取平台数据，并根据案件需要调取相关涉案银行账户流水，聘请专业数据鉴定机构和司法审计机构开展数据鉴定、资金审计等工作。

警方表示：郑重敦促全体借款人必须及时履行还款义务，公安机关将依法严厉打击恶意逃废债行为并依法追缴涉案款项。

案件正在进一步办理中， 投资人可通过如下方式进行报案登记:

(一)线上报案。关注“深圳经侦”微信公众号，点击“警民互动”菜单栏，选择“投资人信息登记”，点击“平台查询及信息登记”，选择“前海荣格金融”平台进行线上登记报案。

(三)亲临报案。投资人可亲临深圳市公安局南山分局经济犯罪侦查大队递交相关报案材料。

公安机关将依法加大侦办力度，加快追赃挽损，最大限度保护人民群众合法权益。希望广大投资人积极配合警方开展调查取证工作，通过合法合理途径反映情况和诉求。警方将依法办理案件，并依照法律程序适时公布案件进展情况。